В Израиле закрывают многие пункты обмена иностранной валюты – «Change», обменники или, по их официальному названию, «предоставление финансовых и...
14.02.2021 13:33 106

Кражи личных данных и информации с банковских счетов, мошенничество и подкуп, налоговые правонарушения и отмывание капитала: этим и другим...
03.08.2019 05:54 23

Примерно 20% от годового ВВП Израиля составляют необлагаемые налогами наличные средства, находящиеся на руках у населения. По заявлению чиновников...
14.05.2019 16:34 3

Поправка к Закону о запрете отмывания капитала, утвержденная на прошлой неделе, снизила порог отчетности о о наличных деньгах со 100.000 шекелей до...
12.12.2017 11:16 13

Как сообщает издание New Jersey news, 61-летний Джек Шоу, который оказался замешан в коррупционном скандале с участием местных политиков и еврейских...
29.07.2009 07:28 41

Как сообщает интернет-издание "Кикар а-Шабат", следователи ФБР продолжают расследование в отношении израильтян, замешанных в коррупционном...
27.07.2009 08:09 9

В рамках расследования ФБР крупной финансовой аферы по отмыванию денег преступных группировок и подкупе государственных чиновников в Нью-Йорке и...
24.07.2009 06:48 56

Представители ФБР США арестовали сегодня днем в Нью-Йорке и в штате Нью-Джерси около 30 ортодоксальных евреев, некоторые из которых имеют...
23.07.2009 19:51 43

Как сообщил сегодня Второй канал ТВ, адвокат Дан Меридор, который несколько месяцев назад присоединился к предвыборному списку партии...
21.01.2009 19:31 13

Мировой суд в Петах-Тикве, рассматривающий обвинения о незаконной легализации денежных средств в крупных размерах, вынес сегодня судебное...
04.11.2008 14:53 4